一张100元面值的手机充值卡，以110元的价格购入，然后还能从售卖人那里拿到110元的本金和5元的返现，这样赔本的生意令很多人百思不得其解。
2017年1至7月，江苏省宿迁市公安机关经过对一同以手机充值卡数字卡密为前言的网络兼职刷单欺诈案子的侦办，发现手机充值卡所触及的上游出售商、下流寄售商、耗卡商均有涉案嫌疑。
经过层层排查和开掘，一个广泛全国20多个省市的电信欺诈网络被一举摧毁，经过网络兼职刷单施行欺诈的违法事实也逐渐浮出水面。
兼职刷单成钓饵：一步步把受害人套牢
据孟先生回想，第2次购买，对方向他推送了三单，榜首单要买8张卡、第二单要买9张卡，轮到第三单，一会儿要买27张卡，并且对方告知他只要一次性完结三单，才干拿到本金和佣钱。
全部依照对方的要求操作，孟先生未尝如愿。对方解说：“第三单使命单子是有提示的，您现已完结第三单榜首次，完结剩下的两次完结整单使命返款本金和佣钱。”
“我感觉像掉进了一个坑里，并且这个坑越变越大。”到此，孟先生如梦方醒，发现自己或许上骗局，并向公安机关报案。
冷静下来的孟先生翻看聊天记录，发现处处有骗子设下的骗局。比如骗子以客服名义发来信息“以下是为您抢单概况：别离为 ‘27-60-200-300-500’件供您挑选，因为您是新客户，体系将为您匹配最低的使命数据”。经公安机关侦办发现，因受第三方生意渠道的约束， 单笔生意金额一般不超越3000元，所以一次性购买27张卡，现已是骗子设定的上限。
注册公司充任前言：身披合法外衣张狂抓取差价
詹某程之前在福建安溪做茶叶生意，上一年底接触到网络兼职刷单，从此一发不可收拾，越陷越深。“不必投一分钱，上下流都供给了途径，很简单上手。”詹某程 所说到的上下流途径，别离是上游出售商和下流寄卖商，它们一般都依法注册建立，以公司名义对外和参加手机充值卡、游戏点卡的生意。
长沙任信网络公司所属的任信数卡商城，是一家手机充值卡上游出售商。最初在键盘手的诱导下，孟先生正是从这家商城先后购买了4840元的手机充值卡和卡密。据了解，该公司2016年注册，在大多数时间里，注册人姜某强，既是公司法人，也是公司仅有的一名职工。
在整个欺诈过程中，姜某强以103元或105元不等的价格，从一家名叫湖南傲付公司那里购入手机充值卡和卡密，然后再以108元或110元不等的价格，在明知只要搞刷单欺诈的嫌疑人才会购买的情况下，经过网络推行进行对外售卖。
公安机关经过对案子头绪整理发现，下流寄卖商有两家公司，一家名叫北京酷游公司，一家名叫厦门极富网络公司。与上游出售商千篇一律，两家公司也都依法注册建立，公司成员基本上也是法人一个人。
王某保是厦门极富网络公司的法人，上一年下半年得悉有人在做网上兼职刷单欺诈且骗得的手机充值卡卡密急于出手变现，他便注册了厦门极富网络公司，别离以 96元、97元、97.5元的贱价专门收回欺诈所得的100元面值的电信、联通、移动手机充值卡，然后再易手卖给结尾的耗费商。
刷单欺诈类案违法链条较长，其上下流的手机充值点卡出售商、寄售商等又归于辨识难度较大的灰色工业地带，以传统手法很难对其进行依法打击。
结尾供给API接口：2分钟内经过充值将卡密耗费
经过摸排，公安机关终究找到了这家结尾耗费商——江苏欧飞公司。
经了解，江苏欧飞公司从事手机充值卡事务共两个部分，一是“卡事业部”，共4名职工，担任从酷游、极富等公司收回手机充值卡数字卡密;二是“收购部”，担任从三大运营商及其代理商处购买手机充卡数字卡密存入公司电子卡库。
可是，专案组在详细分析欧飞公司数据发现，卡事业部收回酷游、极富等公司100元面值卡密的价格为，电信97.5元、联通98.2元、移动98.6元，而收购部经过正规途径收购的价格多在99.5元以上，少部分贱价卡亦在99.2元以上。
一起，收购部所购手机充值卡密从入库到耗费，除月末月初外，至少需求10天以上，而卡事业部收回的手机充值卡密不入卡库，且从收回到耗费至多2分钟。
而正是这两处疑点协助办案人员撬开了此案侦破的大门。面临依据，江苏欧飞公司不得不供认，其参加网络兼职兼职欺诈的违法事实。
至此，手机话费在线充值服务商、手机充值卡在线出售商、欺诈键盘手、手机充值卡在线寄卖商、“1069”短信渠道次级承包商彼此勾通、一起作案的一个特大刷单欺诈违法网络在人们面前揭开了奥秘面纱。
日前，公安部展开收网举动，一举摧毁了这个违法网络。
